Признаки подделки БГ

Опубликовано: 31.10.2017

видео Признаки подделки БГ

Почему не надо переливать масло для двухтактных двигателей

« Вернуться назад

Каковы же основные признаки поддельной банковской гарантии:

Способ №1

- вознаграждение за банковскую гарантию уплачивается в размере 100% не в банк, а на какое-либо ООО. Как правило, по какому-нибудь вымышленному гражданско-правовому договору.



- банковская гарантия выдается лицом по доверенности, которое не является сотрудником банка.  По требованиям Банка России, для выдачи банковской гарантии требуется провести идентификацию клиента. Идентификацию может провести только сотрудник банка.  Нарушение этого правила неизбежно повлечет предъявление претензий к банку, вплоть до отзыва лицензии.


G13B неисправные маслосъемные колпачки

- банковская гарантия выдается без предоставления документов для проведения их анализа кредитным  отделом банком или требуется предоставить минимальный комплект документов (пара балансов и заявление). Банк без документов или с минимальным комплектом не может принять решение о выдаче банковской гарантии, т.к. нарушит инструкции Банка России. Что неизбежно повлечет отзыв лицензии.


главный тормозной цилиндр

- банковская гарантия выдается за «час».  Изучить документы клиента в соответствии с требованиями Банка Росси за «час» невозможно. Для этого требуется кропотливая работа профессионалов кредитного отдела банка.

- безусловно, обычные признаки подделки документов (выдача банковской гарантии от организации, схожей по названию с банком,  выдача неуполномоченным лицом и т.д.)

Способ №2

Гарантии не отраженные в бухгалтерском учете.

Существует следующий способ проверить, выдает ли банк настоящие банковские гарантии или нет.

1. Зайдите в раздел «Информация по кредитным учреждениям» сайта Банка России: http://www.cbr.ru/credit/

rss